La Auditoría Superior del Estado amplió la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía General del Estado en contra de 10 empresas que fueron utilizadas por el ex presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, para simular operaciones fiscales superiores a los 14 millones de pesos.
Así lo reportó la institución este martes a través de su cuenta de twitter, en la que presentó un extracto de la carpeta de investigación en la que se aprecian los nombres de las firmas involucradas.
Entre estas se encuentran Consorcio Urías de Puebla sobre la que se presumen irregularidades hasta por 1.2 millones de pesos, Cooperativa Agraria Alfagra con 6.9 millones, Baupre Networks con 224 mil pesos, Galablock con 1.1 millones y Operaciones Henkel con 30 mil pesos.
Además Grupo Sungra con 356 mil pesos, Servicios Integrales de Construcción e Ingeniería Ideal con 1.9 millones, Corporativo Zareb con 20 mil 880 pesos, Sareb Group con 108 mil pesos, así como Grupo Arquimeyer con 3 millones de pesos.
Estas empresas fungieron como proveedoras del ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma entre el 15 de febrero de 2014 y el 14 de octubre de 2018.
La Auditoría Superior señala que estas empresas facturaron operaciones simuladas y así están identificadas por el Servicio de Administración Tributaria.
Por ello pidió a la Fiscalía General del Estado que las investigue bajo los cargos de asociación delictuosa, fraude y los demás que resulten.
Cabe señalar que el 11 de abril, la ASE también amplió una denuncia en contra de 11 supuestas compañías catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las cuales utilizó el ex presidente municipal de Tepeaca, David Huerta, para simular operaciones fiscales.
Esas empresas habrían cometido un daño patrimonial en contra del Ayuntamiento de Tepeaca superior a los 10 millones de pesos.
Dos días antes también amplió denuncias por irregularidades de este mismo tipo en San Martín Texmelucan, Cuetzalan, San Andrés y San Pedro Cholula.
